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Anti-Geldwäsche- und KYC-Richtlinie AML/KYC

Öffentliche juristische Seite von Beachfront.

Beachfront Real Estate & Investment LLC

Einleitung

Beachfront Real Estate & Investment LLC verpflichtet sich zu höchsten Standards hinsichtlich Integrität, Transparenz und Compliance.

Als international tätiges Immobilien- und Investmentunternehmen unterstützen wir aktiv die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption sowie sonstigen Finanzdelikten.

Diese Richtlinie beschreibt die Grundsätze, nach denen Beachfront Real Estate & Investment LLC ihre Kunden identifiziert, Geschäftsbeziehungen bewertet und gesetzliche sowie regulatorische Anforderungen erfüllt.

1. Zweck der Richtlinie

Ziel dieser Richtlinie ist es,

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern,
die Identität unserer Kunden zu überprüfen,
verdächtige Geschäftsaktivitäten frühzeitig zu erkennen,
internationale Compliance-Standards einzuhalten,
die Integrität unseres Unternehmens und unserer Geschäftspartner zu schützen.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit:

Privatpersonen
Unternehmen
Investoren
Family Offices
Vermögensverwaltern
Bauträgern
Geschäftspartnern
Vermittlern
Maklern
sonstigen Vertragspartnern.

3. Know Your Customer (KYC)

Vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung kann Beachfront Real Estate & Investment LLC die Identität des Kunden überprüfen.

Je nach Art und Umfang der Geschäftsbeziehung können insbesondere folgende Unterlagen angefordert werden:

Privatpersonen

gültiger Reisepass oder Personalausweis
aktueller Wohnsitznachweis
Kontaktdaten
Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum

Unternehmen

Handelsregisterauszug
Gesellschaftsvertrag
Nachweis der Vertretungsberechtigung
Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner – UBO)
Steuerregistrierung
Unternehmensanschrift

4. Herkunft der eingesetzten Mittel (Source of Funds)

Bei bestimmten Transaktionen kann Beachfront Real Estate & Investment LLC Nachweise über die Herkunft der eingesetzten finanziellen Mittel verlangen.

Hierzu können beispielsweise gehören:

Kontoauszüge
Einkommensnachweise
Verkaufsverträge
Erbschaftsnachweise
Unternehmensabschlüsse
Dividendennachweise
sonstige geeignete Dokumente.

5. Risikobasierter Ansatz

Beachfront Real Estate verfolgt einen risikobasierten Prüfungsansatz.

Dabei können unter anderem berücksichtigt werden:

Herkunftsland des Kunden
Art der Immobilientransaktion
Transaktionsvolumenahlungsstruktur
politisch exponierte Personen (PEPs)
komplexe Unternehmensstrukturen
ungewöhnliche Zahlungswege.

Je nach Risikoeinstufung können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein.

6. Sanktions- und Compliance-Prüfungen

Beachfront Real Estate & Investment LLC kann Kunden und Geschäftspartner gegen internationale Sanktionslisten sowie öffentlich zugängliche Compliance-Datenbanken prüfen.

Dies kann insbesondere Listen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten oder anderer zuständiger Behörden umfassen, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.

7. Politisch exponierte Personen (PEPs)

Für politisch exponierte Personen sowie deren Familienangehörige oder nahestehende Personen können aufgrund gesetzlicher Anforderungen erweiterte Sorgfaltspflichten gelten.

Hierzu können zusätzliche Identitäts- und Herkunftsnachweise angefordert werden.

8. Verdächtige Aktivitäten

Beachfront Real Estate & Investment LLC behält sich das Recht vor,

Transaktionen auszusetzen,
zusätzliche Informationen anzufordern,
Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden,

wenn Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Aktivitäten bestehen oder gesetzliche Verpflichtungen dies erfordern.

9. Datenschutz

Alle im Rahmen der AML- und KYC-Prüfungen erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für gesetzlich zulässige Zwecke verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung sowie den jeweils anwendbaren Datenschutzgesetzen.

10. Zusammenarbeit mit Behörden

Beachfront Real Estate & Investment LLC arbeitet im gesetzlich zulässigen Umfang mit zuständigen Behörden, Aufsichtsorganen und Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können Informationen an zuständige Stellen übermittelt werden.

11. Ablehnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung

Beachfront Real Estate & Investment LLC behält sich das Recht vor, eine Geschäftsbeziehung ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder zu beenden, insbesondere wenn:

erforderliche Identitätsnachweise nicht erbracht werden,
die Herkunft der finanziellen Mittel nicht ausreichend nachvollziehbar ist,
falsche oder irreführende Angaben gemacht wurden,
gesetzliche oder regulatorische Anforderungen einer Zusammenarbeit entgegenstehen,
Compliance- oder Sanktionsvorschriften verletzt werden könnten.

12. Aktualisierung dieser Richtlinie

Beachfront Real Estate & Investment LLC überprüft diese Richtlinie regelmäßig und passt sie an gesetzliche, regulatorische oder geschäftliche Entwicklungen an.

Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Website veröffentlicht.

Kontakt

Beachfront Real Estate & Investment LLC

Building 274

Touristik Villages

El Kawther

Hurghada

Red Sea Governorate

Arabische Republik Ägypten

Telefon: +20 102 021 7125

E-Mail: [info@beachfront-realestate.com](mailto:info@beachfront-realestate.com)

Website: [www.beachfront-realestate.com](http://www.beachfront-realestate.com/)